為完善公司治理結(jié)構(gòu)、推進(jìn)省管企業(yè)董事會規(guī)范化建設(shè)，進(jìn)一步充實外部董事人才庫，經(jīng)研究，擬請企業(yè)管理研究所推薦一批外部董事人選?，F(xiàn)就有關(guān)事項通知如下。

一、崗位描述

外部董事是指由省政府國資委依法聘用、由所任職企業(yè)以外的人員擔(dān)任的董事。外部董事由省政府國資委管理，任職期間按照有關(guān)規(guī)定履行相關(guān)職責(zé)，承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。任職后，其勞動、人事關(guān)系保持不變。

二、人選范圍

從省內(nèi)外知名企業(yè)、有關(guān)行業(yè)中具有較高聲望和影響力的專業(yè)人士中擇優(yōu)推薦。根據(jù)中組部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》精神，現(xiàn)職黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和現(xiàn)職國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員，不列入推薦范圍。

三、人選條件

外部董事人選應(yīng)具備下列任職條件：

（一）具有較高的政治素質(zhì)，堅持原則，公道正派，忠于職守，廉潔自律；

（二）具有良好的職業(yè)道德，能切實維護(hù)國有資產(chǎn)出資人和企業(yè)利益，并承擔(dān)相關(guān)義務(wù)；

（三）熟悉國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策及相關(guān)法律法規(guī)，熟悉國內(nèi)外市場和相關(guān)行業(yè)情況；

（四）在企業(yè)管理、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險防控、資本運作、財務(wù)審計、人力資源管理、法律以及科研開發(fā)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究等方面具有較高的專業(yè)水平和相關(guān)工作經(jīng)歷，或具有與履行職責(zé)要求相關(guān)的法律、經(jīng)濟(jì)、財會、金融、科研等某一方面專長；

（五）具有較強(qiáng)的科學(xué)決策能力、組織協(xié)調(diào)能力、議事溝通能力、風(fēng)險防范能力、識人用人能力和開拓創(chuàng)新能力；

（六）一般應(yīng)當(dāng)具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷或相關(guān)專業(yè)高級職稱；

（七）身體健康，年齡原則上不超過65周歲；

（八）《公司法》規(guī)定擔(dān)任董事的其他條件。

四、推薦數(shù)量

原則上推薦人選不少于5人，多者不限。

五、產(chǎn)生程序

（一）調(diào)查摸底。按照上述推薦條件，廣泛開展調(diào)查摸底，篩選符合條件的人選。

（二）個人自愿。在初步篩選的基礎(chǔ)上，與意向人選溝通，在本人自愿的基礎(chǔ)上，填寫《河南省省管企業(yè)外部董事人選推薦表》并簽字。

（三）人選所在單位審核把關(guān)。根據(jù)個人報名情況，由人選所在單位黨組織對報名人員政治素質(zhì)、誠信守法、履職記錄、專業(yè)背景、工作經(jīng)歷、年齡學(xué)歷等資格條件進(jìn)行認(rèn)真審核，研究確定推薦意見。

六、入庫和使用

（一）入庫。由省政府國資委對推薦的外部董事人選進(jìn)行資格審查，將符合兼職外部董事任職條件的人選錄入外部董事人才庫。對入庫人選的資格實行年度審核、動態(tài)管理。

（二）選聘。根據(jù)省管企業(yè)董事會結(jié)構(gòu)和外部董事配備需要，從外部董事人才庫中遴選合適人員，經(jīng)考察了解、征求擬任職企業(yè)意見，并與人選本人就外部董事相關(guān)工作以及職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)等相關(guān)事項進(jìn)行溝通后，按規(guī)定程序辦理聘用和委派手續(xù)。

（三）任期。外部董事實行任期制，每屆任期為3年。任期結(jié)束后，經(jīng)省政府國資委考核合格，可以連任，但在同一企業(yè)連續(xù)任職不得超過兩個任期。

七、任職要求和待遇

（一）任職要求。兼職外部董事每年要保證一定時間到任職企業(yè)工作。工作內(nèi)容主要包括出席股東大會、董事會及各專門委員會會議，對公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況等進(jìn)行調(diào)查，與企業(yè)管理層進(jìn)行工作討論，對公司重大投資、生產(chǎn)、建設(shè)項目進(jìn)行實地調(diào)研等。

（二）履職待遇。兼職外部董事給予一定的工作津貼和會議津貼。在履行外部董事職務(wù)時的辦公、出差等有關(guān)費用，由任職公司承擔(dān)。退休滿三年以上黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和退休國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員可以作為外部董事人選，但不得在企業(yè)領(lǐng)取薪酬、津貼等報酬，不得獲取股權(quán)和其他額外利益。

八、推薦材料

推薦材料主要包括：

1、外部董事人選推薦專題報告一式3份；

2、《河南省省管企業(yè)外部董事人選推薦表》一式3份；

3、相關(guān)證明材料：

（1）推薦人選身份證、最高學(xué)歷、學(xué)位證書、專業(yè)技術(shù)職稱證書、近三年內(nèi)取得的有關(guān)獎勵證書和鑒定證書等復(fù)印件1份。

以上材料，首頁為目錄清單，復(fù)印件逐頁標(biāo)注頁碼，并按順序裝訂。原件由人選所在單位組織人事部門負(fù)責(zé)審核，經(jīng)審查無誤后，蓋審核單位公章。

（2）由所在單位或企業(yè)出具近三年工作業(yè)績證明材料。

所有書面材料均使用A4規(guī)格的紙張。每個人選的材料單獨裝袋，袋上標(biāo)明“省管企業(yè)外部董事推薦人選”字樣，注明人選姓名、單位。